Indagini per aziende · Due diligence in Sicilia
Due diligence investigativa in Sicilia: chi c’è dietro l’impresa che ti propone l’affare?
I bilanci li controllano commercialisti e revisori. Le persone, la loro storia e ciò che non compare nelle carte vanno verificate da un investigatore.
La due diligence investigativa completa i controlli contabili e legali con ciò che i numeri non dicono: chi controlla davvero la controparte, quale percorso imprenditoriale hanno soci e amministratori, se gli impianti e il giro d’affari corrispondono al racconto, che reputazione ha sul territorio. In Sicilia la chiedono imprese e investitori che rilevano strutture ricettive sulla costa, entrano in aziende vitivinicole o agrumicole, affidano appalti e servizi logistici nei porti, scelgono un distributore per esportare. Agfox Investigazioni incrocia registri ufficiali, fonti aperte e sopralluoghi discreti e consegna una relazione investigativa che separa i fatti accertati dai segnali da approfondire.
Che cosa aggiunge l’indagine ai controlli di commercialista e avvocato?
Aggiunge la verifica sulle persone e sui luoghi. Si ricostruiscono catene di controllo e partecipazioni, la storia imprenditoriale di soci e amministratori (società chiuse, fallimenti, procedure, cariche incrociate), i contenziosi e le notizie pubblicate, la reputazione presso clienti e fornitori. Si controlla sul posto che stabilimenti, terreni, magazzini o alberghi siano operativi come dichiarato. Quando il settore lo prevede, si verifica anche l’iscrizione negli elenchi prefettizi delle imprese non a rischio di infiltrazione (white list). Con questi elementi stabilisci se concludere l’operazione, ridiscuterne il prezzo o pretendere tutele contrattuali. Copriamo l’intera isola e portiamo nel lavoro oltre 15 anni di pratica investigativa.
In quali operazioni conviene indagare sulla controparte?
Ogni volta che l’operazione è importante e la conoscenza della controparte si basa soprattutto su ciò che racconta lei stessa.
Stai per chiudere un'operazione importante?
Impostiamo le verifiche con il tuo advisor o il tuo avvocato, nei tempi della trattativa, in tutta la Sicilia.
Su cosa si estendono le verifiche, e dove si fermano?
Ogni accertamento deve essere lecito e misurato sul valore dell’affare.
Cosa facciamo
- Assetti societari, partecipazioni e catene di controllo
- Percorso imprenditoriale di soci e amministratori
- Contenziosi, procedure e notizie pubbliche
- Come la giudicano clienti, concorrenti e operatori della filiera
- Sopralluoghi discreti su stabilimenti, terreni e strutture
Cosa non facciamo
- Dati bancari, fiscali o archivi non accessibili per legge
- Monitoraggio di telefoni, email o dispositivi delle persone
- Pedinamenti sproporzionati rispetto all’operazione
- Pareri su bilanci e contratti: restano a revisori e legali
- Casellari e carichi pendenti non accessibili a privati
In quali tappe si sviluppa il lavoro?
Le verifiche si concentrano sui punti che contano per la decisione, nei tempi della trattativa.
Quali informazioni arrivano sulla tua scrivania?
Il documento conclusivo disegna la mappa della controparte (società, soci, amministratori e collegamenti), i fatti rilevati con la relativa fonte, l’esito dei sopralluoghi e una sintesi dei punti di forza e dei segnali di rischio. È pensato per essere letto insieme ai tuoi consulenti e tradotto in clausole, garanzie o decisioni.
Nella relazione investigativa
- Mappa societaria e catena di controllo
- Percorso imprenditoriale delle persone chiave
- Contenziosi, procedure e notizie rilevanti
- Esito dei sopralluoghi su impianti e strutture
- Segnali di rischio e richieste da avanzare alla controparte
Che investimento richiede una verifica sulla controparte in Sicilia?
La spesa cresce con i nominativi e le imprese coinvolte, la complessità degli assetti e la quantità di sopralluoghi, talvolta in province diverse o fuori regione. Prepariamo un preventivo scritto dopo aver definito il perimetro, con condizioni uguali per tutta la Sicilia.
Come calcoliamo il preventivo
- Stessa tariffa in ogni comune della regione e nel resto d’Italia, anche per ogni comune della Sicilia
- Servizio minimo di 4 ore, con almeno due operatori
- Prezzi al netto di IVA ed eventuali spese
- Preventivo dettagliato prima di iniziare
Agenzia investigativa autorizzata (licenza TULPS n. 44065/16C), membri associati di Federpol e A.I.C.I.S., con qualifica professionale A.I.C.I.S. ai sensi della Legge 4/2013.
Due diligence investigativa: domande frequenti
In cosa differisce da una due diligence contabile?
Quella contabile esamina bilanci, contratti e conti; quella investigativa guarda persone, collegamenti, reputazione e realtà operativa. Sono due lenti diverse sullo stesso affare.
Il venditore verrà a sapere dell'indagine?
No. Operiamo in modo riservato, attingendo a fonti consentite ed evitando qualsiasi approccio che metta a rischio il negoziato.
Quanto tempo serve?
Una verifica mirata su una sola società si chiude di solito in dieci-quindici giorni; operazioni con più soggetti o stabilimenti in province diverse richiedono più tempo, concordato prima.
Verificate anche controparti fuori dalla Sicilia?
Sì. Se l’acquirente, il venditore o il partner hanno base nel resto d’Italia o all’estero, estendiamo le verifiche con la nostra rete.
Cosa succede se emergono segnali preoccupanti?
Te li segnaliamo subito, prima della relazione finale, perché tu possa decidere con i tuoi consulenti se sospendere, rinegoziare o chiedere garanzie.
Dove operiamo
Seguiamo incarichi di due diligence investigativa in tutta la Sicilia: Palermo, Catania, Messina, Siracusa, Ragusa, Trapani, Agrigento, Caltanissetta ed Enna, affidando il lavoro sul posto a investigatori della provincia del caso e, se serve, proseguendo anche sul continente.
Parliamo del tuo caso, gratis e in riservatezza
Rispondiamo anche nei weekend e nei festivi. Il colloquio preliminare, aperto ai tuoi consulenti, è gratuito ovunque in Sicilia.